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Tutte le notizie aggiornate su Frode fiscale

Tutte le notizie su Frode fiscale aggiornate in tempo reale dalla redazione

Frode su forniture telefoniche, il Riesame libera Orlando Taddeo

Frode su forniture telefoniche, il Riesame libera Orlando Taddeo

Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati difensori Benedetto Marzocchi Buratti e Gianluca Tognozzi, disponendo l’annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Orlando Taddeo. ...

Frode fiscale con il commercio delle carni: 5 persone nei guai

Frode fiscale con il commercio delle carni: 5 persone nei guai

Nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia di Fondi hanno portato a termine l'operazione "Free Trade", che ha riguardato quattro società operanti tra le province di Roma e Latina, sospettate di aver partecipato ad una sofisticata ...

Maxi frode fiscale con falsi crediti: sequestri e indagini

Maxi frode fiscale con falsi crediti: sequestri e indagini

Riflettori puntati su falsi crediti fiscali per abbattere le pendenze debitorie verso il Fisco e l'I.N.P.S. Sono 33 le persone finite sotto indagine della Guardia di Finanza in tutto il Lazio, tra cui anche nei comuni pontini di ...

Frode fiscale, nove arresti e beni per tre milioni di euro sequestrati

Frode fiscale, nove arresti e beni per tre milioni di euro sequestrati

Un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di ...

Frode fiscale milionaria sulla scuola Usa a Gaeta

Frode fiscale milionaria sulla scuola Usa a Gaeta

Frode fiscale da 2,7milioni di euro. Nel mirino ancora una volta il terreno in zona Calegna a Gaeta dov'era ubicata fino a qualche tempo fa la cosiddetta scuola americana. Le indagini condotte dai Finanzieri del Comando ...

Frode fiscale e riciclaggio con le calzature: quasi 9milioni di euro di illeciti

Frode fiscale e riciclaggio con le calzature: quasi 9milioni di euro di illeciti

I militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Latina hanno concluso 12 controlli fiscali all'esito dei quali sono stati constatati rilievi di natura fiscale per quasi 9 milioni di euro. L'indagine ...

Maxi frode fiscale a Pomezia: sequestrati beni per quasi 600mila euro

Maxi frode fiscale a Pomezia: sequestrati beni per quasi 600mila euro

Ammonta a 600mila euro, il patrimonio di beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di 5 persone, accusate di ...

Frode fiscale, condanna a 6 anni per il consulente

Frode fiscale, condanna a 6 anni per il consulente

Condanna a sei anni di reclusione per Raffaele Russo, consulente commerciale originario di Napoli ma residente a Latina, coinvolto nell'operazione Home Banking condotta dalla Guardia di Finanza e arrestato ...

Scoperta una maxi frode fiscale, sequestrati 15 milioni di euro. 28 indagati

Scoperta una maxi frode fiscale, sequestrati 15 milioni di euro. 28 indagati

Grazie a un ingegnoso pacchetto "chiavi in mano" approntato da un consulente fiscale di Anzio, 22 società disseminate in tutta Italia hanno evaso imposte e contributi per circa 15 milioni di euro. La maxi ...

Frode fiscale da 6 milioni, arrestato l'ex assessore Mauro Pascucci

Frode fiscale da 6 milioni, arrestato l'ex assessore Mauro Pascucci

C'era un imprenditore ed ex amministratore di Aprilia dietro a quel sofisticato sistema di emissione di fatture per giustificare operazioni inesistenti, schermandosi dietro a delle teste di legno ...

Frode fiscale per oltre 6 milioni di euro, arrestato un imprenditore

Frode fiscale per oltre 6 milioni di euro, arrestato un imprenditore

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, sin dalle prime luci dell'alba stanno eseguendo a Roma, Aprilia, Guidonia Montecelio e ...

Frode fiscale, inchiesta chiusa e subito il processo: in aula a gennaio

Frode fiscale, inchiesta chiusa e subito il processo: in aula a gennaio

La Procura di Latina ha chiuso l'inchiesta e ha disposto il giudizio immediato per l'operazione denominata Home Banking, relativa ad una frode fiscale e dove è stato contestato nei ...

Inchiesta Home Banking, libertà negata al consulente finanziario

Inchiesta Home Banking, libertà negata al consulente finanziario

Il giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, ha respinto una richiesta di misura meno afflittiva presentata alcuni giorni fa da Marco Di Viccaro, il consulente finanziario ...

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