Dopo un'accurata investigazione condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina su incarico della Procura della Repubblica di Latina - guidata dal dott. Giuseppe Miliano - è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal dott. Giuseppe Cario, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina.
Le indagini hanno riguardato un'azienda nel settore dell'autotrasporto, sospettata di frode fiscale. Si è scoperto che, nonostante debiti superiori a tre milioni di euro (due dei quali verso l'Erario), l'amministratore aveva trasferito tutti i beni, sia aziendali che personali, a favore di due nuove società di capitali gestite dai suoi figli. Questa mossa, finalizzata a eludere la riscossione dei debiti, ha attirato l'attenzione delle autorità.
Gli accertamenti hanno evidenziato numerosi trasferimenti di beni immobili e veicoli dalle società indebitate alle nuove società. Le prove raccolte hanno indicato che tali operazioni erano solo un escamotage per evitare la responsabilità finanziaria della società originaria.
Le investigazioni hanno rilevato una gestione unitaria delle società coinvolte, confermando il trasferimento di beni per un valore di oltre un milione di euro. Di fronte a tali prove, le autorità hanno effettuato perquisizioni locali per acquisire ulteriore documentazione a sostegno dell'accusa.
Il provvedimento di sequestro preventivo ha permesso di confiscare 12 veicoli, 9 immobili e circa 5000 euro dai conti correnti personali e aziendali, garantendo così il recupero dell'intero importo oggetto del sequestro.
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