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Tutte le notizie aggiornate su Riciclaggio

Tutte le notizie su Riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Agresti chiede il dissequestro del patrimonio da 9 milioni di euro

Agresti chiede il dissequestro del patrimonio da 9 milioni di euro

Alessandro Agresti si è opposto al sequestro patrimoniale di beni immobili e società del valore di nove milioni di euro circa adottato nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari Barbara Cortegiano, nell’ambito dell’inchiesta del ...

Sequestro da 9 milioni di euro tra Latina e Roma: quattro indagati

Sequestro da 9 milioni di euro tra Latina e Roma: quattro indagati

Nella mattinata di oggi, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, sta eseguendo una vasta operazione di polizia giudiziaria nelle province di ...

Riciclaggio di auto, 9 arresti tra i Castelli Romani, Nettuno, Anzio e Roma

Riciclaggio di auto, 9 arresti tra i Castelli Romani, Nettuno, Anzio e Roma

Nei giorni scorsi, gli uomini della Polizia Stradale di Albano Laziale, insieme a personale della Squadra di P.G. del Compartimento Polizia Stradale “Lazio ed Umbria” e della Sezione Polizia Stradale di Roma, hanno dato esecuzione alle ...

Sequestro preventivo per oltre 60 milioni di euro nei confronti di 6 imprenditori

Sequestro preventivo per oltre 60 milioni di euro nei confronti di 6 imprenditori

Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, stanno eseguendo il provvedimento del Tribunale di Velletri – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, con cui è stato disposto il ...

Riciclaggio, il focus sulle società di Sergio Gangemi

Riciclaggio, il focus sulle società di Sergio Gangemi

Hanno deposto due testimoni ieri nel processo dell’inchiesta Gerione che vede imputato Sergio Gangemi, 51 anni, e altre tre persone, tra i reati contestati il riciclaggio. In aula davanti al Collegio Penale del Tribunale di Latina, ...

Scoperto mentre “riparava” un furgone rubato: denunciato

Scoperto mentre “riparava” un furgone rubato: denunciato

Scoperta singolare per i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, intervenuti nel pomeriggio di ieri in una proprietà privata del posto. Un 59enne del luogo, già noto alle forze di polizia, è ...

Sponsor fittizi, è riciclaggio

Sponsor fittizi, è riciclaggio

Tre arresti e il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 1.300.000 euro. Questo l’epilogo della maxi operazione della Guardia di Finanza di Latina che è stata, di fatto, il risultato di un’articolata ...

Riciclaggio di auto, a Formia uno dei "perni" del sistema

Riciclaggio di auto, a Formia uno dei "perni" del sistema

Tra di loro parlavano di soldi, molti soldi, di macchine da supervip (la più piccola è una Porsche) provenienti dall’estero, di come non dare nell’occhio nei versamenti di troppi contanti in banca e via così... Nel bel ...

Un’asta con ombre di riciclaggio

Un’asta con ombre di riciclaggio

A settembre presso il Tribunale di Cassino è fissata l’asta per la vendita di una villa di Formia che è al centro di cartolarizzazioni di società per cui sta indagando la Procura della Repubblica di Milano. Tutto è ...

Riciclaggio, due fratelli arrestati: trovati con targhe di veicoli rubati

Riciclaggio, due fratelli arrestati: trovati con targhe di veicoli rubati

I Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno arrestato due fratelli di origini bulgare, un 39enne e un 40enne, gravemente indiziati del reato di riciclaggio. Durante un servizio di controllo del ...

Prestanomi e jammer, il riciclaggio di auto in versione hi-tech

Prestanomi e jammer, il riciclaggio di auto in versione hi-tech

Un prestanome per affittare il capannone dove smontare le auto rubate. E poi block notes con una serie di appunti che potrebbero essere interessanti. Sono diversi i particolari che emergono nell'inchiesta ...

Frode fiscale e riciclaggio con le calzature: quasi 9milioni di euro di illeciti

Frode fiscale e riciclaggio con le calzature: quasi 9milioni di euro di illeciti

I militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Latina hanno concluso 12 controlli fiscali all'esito dei quali sono stati constatati rilievi di natura fiscale per quasi 9 milioni di euro. ...

Truffa e riciclaggio, avvocato condannato e due assolti

Truffa e riciclaggio, avvocato condannato e due assolti

Una condanna, e due assoluzioni e per altre persone finite sotto processo in merito ad alcuni capi di imputazione i giudici hanno disposto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. E' ...

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