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Tutte le notizie aggiornate su Riciclaggio

Tutte le notizie su Riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Sponsor fittizi, è riciclaggio

Sponsor fittizi, è riciclaggio

Tre arresti e il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 1.300.000 euro. Questo l’epilogo della maxi operazione della Guardia di Finanza di Latina che è stata, di fatto, il risultato di un’articolata attività investigativa, ...

Riciclaggio di auto, a Formia uno dei "perni" del sistema

Riciclaggio di auto, a Formia uno dei "perni" del sistema

Tra di loro parlavano di soldi, molti soldi, di macchine da supervip (la più piccola è una Porsche) provenienti dall’estero, di come non dare nell’occhio nei versamenti di troppi contanti in banca e via così... Nel bel giro del riciclaggio con ...

Un’asta con ombre di riciclaggio

Un’asta con ombre di riciclaggio

A settembre presso il Tribunale di Cassino è fissata l’asta per la vendita di una villa di Formia che è al centro di cartolarizzazioni di società per cui sta indagando la Procura della Repubblica di Milano. Tutto è iniziato la notte del ...

Riciclaggio, due fratelli arrestati: trovati con targhe di veicoli rubati

Riciclaggio, due fratelli arrestati: trovati con targhe di veicoli rubati

I Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno arrestato due fratelli di origini bulgare, un 39enne e un 40enne, gravemente indiziati del reato di riciclaggio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari ...

Prestanomi e jammer, il riciclaggio di auto in versione hi-tech

Prestanomi e jammer, il riciclaggio di auto in versione hi-tech

Un prestanome per affittare il capannone dove smontare le auto rubate. E poi block notes con una serie di appunti che potrebbero essere interessanti. Sono diversi i particolari che emergono nell'inchiesta che ha portato nei giorni ...

Frode fiscale e riciclaggio con le calzature: quasi 9milioni di euro di illeciti

Frode fiscale e riciclaggio con le calzature: quasi 9milioni di euro di illeciti

I militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Latina hanno concluso 12 controlli fiscali all'esito dei quali sono stati constatati rilievi di natura fiscale per quasi 9 milioni di euro. L'indagine "Piccadilly" aveva ...

Truffa e riciclaggio, avvocato condannato e due assolti

Truffa e riciclaggio, avvocato condannato e due assolti

Una condanna, e due assoluzioni e per altre persone finite sotto processo in merito ad alcuni capi di imputazione i giudici hanno disposto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. E' questa la sentenza del ...

La maledizione chiamata riciclaggio. Anche Muscariello vicino ad un clan

La maledizione chiamata riciclaggio. Anche Muscariello vicino ad un clan

Triste il destino del Latina Calcio, in pochi anni ha collezionato manager che gli hanno rovinato la vita. E' noto ciò che successe durante la gestione di Pasquale Maietta e Paola Cavicchi, divenuta il fulcro del ...

Riciclaggio e frode coi carburanti, un apriliano tra i 75 arrestati dalla Dia

Riciclaggio e frode coi carburanti, un apriliano tra i 75 arrestati dalla Dia

Operazione Levante della Dia di Bari, c'è anche un imprenditore di Aprilia tra gli 86 indagati e i 75 destinatari di misure cautelari per un traffico internazionale di carburante. L'indagine della Dda di Bari ha ...

Riciclaggio di auto, ricostruito il giro delle supercar clonate

Riciclaggio di auto, ricostruito il giro delle supercar clonate

Ha deposto un ufficiale dei carabinieri che aveva coordinato le indagini ieri mattina in Tribunale nel processo per il riciclaggio delle supercar rubate in Italia e che poi finivano in Spagna e in Africa. In ...

I gestori del riciclaggio di Arpalo, i nuovi tasselli dell'inchiesta

I gestori del riciclaggio di Arpalo, i nuovi tasselli dell'inchiesta

Che magnifica fine d'anno fu quella del 2016, il Latina Calcio si era liberato di Pasquale Maietta, travolto dalle inchieste Olimpia e Starter, il cielo sopra il Francioni sembrava sereno. La primavera e la ...

Riciclaggio con metodo mafioso, nuove perquisizioni nell'inchiesta Dirty Glass

Riciclaggio con metodo mafioso, nuove perquisizioni nell'inchiesta Dirty Glass

La galassia di società gestita dall'imprenditore Luciano Iannotta, finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass, ha fatto emergere nuovi particolari che hanno portato i magistrati della ...

Riciclaggio internazionale di auto di lusso: sequestri anche in provincia

Riciclaggio internazionale di auto di lusso: sequestri anche in provincia

Nella mattinata odierna gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Frosinone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino nei confronti di un ...

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