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Tutte le notizie aggiornate su frode

Tutte le notizie su frode aggiornate in tempo reale dalla redazione

Si finge un impiegato dell’ufficio antifrode e truffa una donna, denunciato 41enne

Si finge un impiegato dell’ufficio antifrode e truffa una donna, denunciato 41enne

I Carabinieri della Stazione di Latina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 41 anni della provincia di Napoli, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa. Nello specifico, i militari, a seguito della querela presentata da una ...

Maxi-truffa sui crediti d’imposta: la Guardia di Finanza sequestra oltre 10 milioni di euro

Maxi-truffa sui crediti d’imposta: la Guardia di Finanza sequestra oltre 10 milioni di euro

Un sofisticato schema di frode fiscale è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Latina, che questa mattina ha dato esecuzione a un’ordinanza di sequestro emessa dal gip del Tribunale di Cassino. L’indagine, coordinata dalla Procura di ...

Frode e cartiere, chiesto il sequestro di 38 milioni

Frode e cartiere, chiesto il sequestro di 38 milioni

La Procura Europea ha chiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un importo pari a 38 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta che aveva portato ad indagare 31 persone, tra cui alcune residenti in ...

Truffa informatica, sottratti quasi 5mila euro a un cittadino di Prossedi: denunciati due 27enni

Truffa informatica, sottratti quasi 5mila euro a un cittadino di Prossedi: denunciati due 27enni

Lo hanno convinto con astuzia e raggiri, facendogli credere di dover correggere un bonifico irregolare, ma in realtà gli stavano svuotando il conto. Un cittadino bangladese classe 1996 e una cittadina italiana sono stati denunciati ...

Frode informatica ai danni di un 64enne di Sermoneta smascherata dai Carabinieri

Frode informatica ai danni di un 64enne di Sermoneta smascherata dai Carabinieri

Era riuscito a spostare 10mila euro dal conto di un 64enne di Sermoneta a al suo, in una banca maltese. Un 21enne di Castel di Casio (BO) era riuscito ad impossessarsi di una cospicua somma ma le indagini dei Carabinieri hanno ...

Si finge venditore di grandi marchi: frode con i profumi

Si finge venditore di grandi marchi: frode con i profumi

Da qualche settimana nel capoluogo è tornato a colpire un impostore seriale che si spaccia per rappresentante di profumi e propone la vendita di prodotti di alta qualità con prezzi molto convenienti, nettamente inferiori ai ...

Frode fiscale nelle sponsorizzazioni da oltre 17 milioni

Nell’ambito di una complessa indagine di polizia giudiziaria, svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina su delega della Procura della Repubblica di Latina – dott. Giuseppe Miliano - è ...

Frode con i finti corsi di formazione, interdizione ad un costruttore

Frode con i finti corsi di formazione, interdizione ad un costruttore

I fondi per la sicurezza sui luoghi di lavoro erano certificati ma inesistenti e sono stati l'escamotage per giustificare crediti di imposta. E' per questo che il reato di frode viene contestato a Gino P., 69 anni di ...

Frode col cemento, archiviate le accuse a Mario Stradaioli

Frode col cemento, archiviate le accuse a Mario Stradaioli

Indizi insufficienti, solo elementi circostanziali, gli addebiti a carico di Mario Stradaioli cancellati dall'assoluzione, erano già caduti al Riesame che ha deciso, su ricorso dell'avvocato Renato Archidiacono, di ...

Frode informatica, tre denunce dopo le indagini dei carabinieri

Frode informatica, tre denunce dopo le indagini dei carabinieri

I Carabinieri di Lenola, a conclusione di indagini scaturite da due denunce-querele, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di frode informatica un classe 1998 residente a Nettuno, gravato da precedenti ...

Frode carosello con le cartiere: 31 indagati dalla Procura Europea

Frode carosello con le cartiere: 31 indagati dalla Procura Europea

«Il gruppo criminale era organizzato e impegnato in più di uno Stato». E' quello che sostiene nel capo di imputazione l'European Public Prosecutor's Office, la Procura Europa. La base operativa di quella che ...

Frode fiscale con il commercio delle carni: 5 persone nei guai

Frode fiscale con il commercio delle carni: 5 persone nei guai

Nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia di Fondi hanno portato a termine l'operazione "Free Trade", che ha riguardato quattro società operanti tra le province di Roma e Latina, sospettate di aver ...

Frode col diesel, la maxi inchiesta passa anche da Aprilia

Frode col diesel, la maxi inchiesta passa anche da Aprilia

Sono in tutto 46 gli indagati nell'operazione "Steal Oil", la maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini che ha coinvolto decine di distributori stradali in diverse Regioni d'Italia, ...

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