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Tutte le notizie aggiornate su frode

Tutte le notizie su frode aggiornate in tempo reale dalla redazione

Professionista pontino coinvolto nella frode da 10 milioni di euro con i bonus edilizi

Professionista pontino coinvolto nella frode da 10 milioni di euro con i bonus edilizi

Anche un professionista della provincia di Latina è coinvolto nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Lucca che ha smascherato la maxi frode da 10 milioni di euro attraverso l’indebito conseguimento di crediti d’imposta attraverso i benefici ...

Frode su forniture telefoniche, il Riesame libera Orlando Taddeo

Frode su forniture telefoniche, il Riesame libera Orlando Taddeo

Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati difensori Benedetto Marzocchi Buratti e Gianluca Tognozzi, disponendo l’annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Orlando Taddeo. ...

Frode con la telefonia, ecco cosa contesta il gip a Orlando Taddeo

Frode con la telefonia, ecco cosa contesta il gip a Orlando Taddeo

L’arresto, con l’applicazione dei domiciliari, per l’imprenditore di Formia Orlando Taddeo è avvenuto in seguito all’interrogatorio preventivo avvenuto il 14 ottobre scorso davanti al gup di Roma che ha poi accolto e applicato la misura ...

Maxi frode fiscale: sequestro da 14 milioni di euro

Maxi frode fiscale: sequestro da 14 milioni di euro

Maxi sequestro per una frode fiscale da oltre 14 milioni di euro: le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sequestro su conti, beni mobili e immobili emessa dal G.I.P. del Tribunale di ...

Frode con il Superbonus, coinvolto l’ex sponsor del Latina Calcio

Frode con il Superbonus, coinvolto l’ex sponsor del Latina Calcio

L’ex sponsor del Latina Calcio fino alla scorsa stagione 2024-2025, Distretti Ecologici, è finito in una inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio è scattata dopo mesi di ...

Si finge un impiegato dell’ufficio antifrode e truffa una donna, denunciato 41enne

Si finge un impiegato dell’ufficio antifrode e truffa una donna, denunciato 41enne

I Carabinieri della Stazione di Latina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 41 anni della provincia di Napoli, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa. Nello specifico, i militari, a seguito della ...

Maxi-truffa sui crediti d’imposta: la Guardia di Finanza sequestra oltre 10 milioni di euro

Maxi-truffa sui crediti d’imposta: la Guardia di Finanza sequestra oltre 10 milioni di euro

Un sofisticato schema di frode fiscale è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Latina, che questa mattina ha dato esecuzione a un’ordinanza di sequestro emessa dal gip del Tribunale di Cassino. L’indagine, ...

Frode e cartiere, chiesto il sequestro di 38 milioni

Frode e cartiere, chiesto il sequestro di 38 milioni

La Procura Europea ha chiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un importo pari a 38 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta che aveva portato ad indagare 31 persone, tra ...

Truffa informatica, sottratti quasi 5mila euro a un cittadino di Prossedi: denunciati due 27enni

Truffa informatica, sottratti quasi 5mila euro a un cittadino di Prossedi: denunciati due 27enni

Lo hanno convinto con astuzia e raggiri, facendogli credere di dover correggere un bonifico irregolare, ma in realtà gli stavano svuotando il conto. Un cittadino bangladese classe 1996 e una cittadina italiana ...

Frode informatica ai danni di un 64enne di Sermoneta smascherata dai Carabinieri

Frode informatica ai danni di un 64enne di Sermoneta smascherata dai Carabinieri

Era riuscito a spostare 10mila euro dal conto di un 64enne di Sermoneta a al suo, in una banca maltese. Un 21enne di Castel di Casio (BO) era riuscito ad impossessarsi di una cospicua somma ma le indagini dei ...

Si finge venditore di grandi marchi: frode con i profumi

Si finge venditore di grandi marchi: frode con i profumi

Da qualche settimana nel capoluogo è tornato a colpire un impostore seriale che si spaccia per rappresentante di profumi e propone la vendita di prodotti di alta qualità con prezzi molto convenienti, ...

Frode fiscale nelle sponsorizzazioni da oltre 17 milioni

Nell’ambito di una complessa indagine di polizia giudiziaria, svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina su delega della Procura della Repubblica di Latina – ...

Frode con i finti corsi di formazione, interdizione ad un costruttore

Frode con i finti corsi di formazione, interdizione ad un costruttore

I fondi per la sicurezza sui luoghi di lavoro erano certificati ma inesistenti e sono stati l'escamotage per giustificare crediti di imposta. E' per questo che il reato di frode viene contestato ...

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